МЕНЮ ≡

Вход на сайт

Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян, пишут СМИ

Аватар пользователя sevik68

Российские банки начали использовать новый инструмент для блокировки счетов россиян, пишет газета "Известия" со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ, которые столкнулись с такими действиями.
В частности, финансовые организации стали требовать от клиентов информацию о происхождении денег для открытия вклада, а также на что были потрачены денежные средства. За невозможность доказать происхождение средств банки грозят заблокировать счет или вклад. 

При этом подобные действия банки оправдывают "антиотмывочным законом", однако, согласно этой норме, блокироваться могут счета только за подозрительные операции. Например, за частые денежные переводы между гражданами и организациями на крупные суммы, причем сумма перевода должна превышать 600 тысяч рублей.
Также сообщается, что перечень документов, необходимый для разблокировки счета, может быть индивидуальным для каждого случая. Например, могут понадобиться договоры об оказании услуг или документы дарения.
В случае несогласия с действиями банка клиент может обратиться в специальную комиссию, состоящую из представителей ЦБ и Росфинмониторинга, или напрямую в суд.
Как рассказал газете председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по финансовым рынкам Владимир Гамза, непродуманность требований ЦБ и Росфинмониторинга сейчас позволяют банкам блокировать все подозрительные операции без достаточных оснований.

Авторство: 
Копия чужих материалов
Комментарий автора: 

деньги населения стали обременительны

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя Dimitriys
Dimitriys(11 месяцев 1 неделя)(10:46:25 / 13-06-2019)

И?  В чем проблемма?  Пусть объясняет. 

Аватар пользователя sevik68
sevik68(7 лет 5 месяцев)(10:26:40 / 13-06-2019)

у меня нет незаконного дохода. И соответственно нет необходимости переводить "подозрительные" деньги.

и у большинства ситуация аналогичная

что не мешает периодически попадать на проверки и потерю времени

достаточно нетипичного поступления денег на ваш счет и вуаля

вы конечно всё объясните и докажете и претензий в итоге к вам не будет

но на недельку ваш счет и ваши деньги будут блокированы для любых операций

вот тогда и скажете О каг! ))

Аватар пользователя Dimitriys
Dimitriys(11 месяцев 1 неделя)(10:47:25 / 13-06-2019)

Еще раз.  Вы хотите уменьшить коррупцию и незаконный вывод средств зарубеж?  Если да,  то терпите. 

Аватар пользователя Scahor
Scahor(3 года 8 месяцев)(16:19:20 / 13-06-2019)

И как вот это все повлияло на коррупцию и уменьшению вывода денег?

Как раз таки именно на это влияние в меньшей степени. 

Аватар пользователя Dimitriys
Dimitriys(11 месяцев 1 неделя)(17:20:17 / 13-06-2019)

И как это все по­вли­я­ло на кор­руп­цию и умень­ше­нию вывода денег?

Напрямую. Думаете собираемость налогов растет сама по себе? Или квартиры с наличкой стали организовывать из-за скудаумия? 

Аватар пользователя Scahor
Scahor(3 года 8 месяцев)(21:14:05 / 13-06-2019)

Коррупция и вывод денег не имеют отношения к собираемости налогов.

Даже если налоги будут собираться на100 процентов коррупция и выаод денег никуда не денуться

Аватар пользователя Из Белиза
Из Белиза(11 месяцев 2 недели)(10:23:32 / 13-06-2019)

– Об этом «Известиям» рассказали клиенты МКБ и Сбербанка.

Чем это отличается от ОБС ? 

Комментарий администрации:  
*** Отключен (обильный флуд и инфомусор, засорение обсуждений) ***
Аватар пользователя Тохx
Тохx(1 год 3 месяца)(13:33:02 / 13-06-2019)

А может у банков просто ликвидность в минус ушла. Че они суетятся так? Денег видать нет?!

Меня блокировали в Альфе и Открытии прям перед раскрытием их проблем с ЦБ, до этого года два спокойно работал.

Страницы