МЕНЮ ≡

Вход на сайт

ЕС обвинил четыре американских территории в отмывании денег и финансировании терроризма

Аватар пользователя shinshilo

Они нам запретили нефть в Иране покупать, а мы их банки обвинили в финансировании терроризма.

Черный список, включающий американские территории был опубликован, несмотря на критику со стороны государств-членов ЕС (Великобритания и Франция), которые обвинили Еврокомиссию в политической ангажированности.

В общей сложности комиссар определил 23 юрисдикции за «стратегические недостатки в их рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма». К ним относятся территории США - Пуэрто-Рико, Гуам, Американское Самоа и Виргинские острова США. В список попали также Саудовская Аравия, Нигерия, Багамские острова, Панама и Иран. Чиновники ЕС отметили, что Саудовская Аравия и ее союзники в США лоббируют Брюссель, чтобы Эр-Рияд был исключен из списка.

Идентификация в черном списке означает, что банки ЕС, имеющие дело с любой из названных стран, должны будут провести дополнительные проверки для выявления грязных денежных потоков. Брюссель также предложит указанным территориям улучшить свои механизмы борьбы с отмыванием денег, если они захотят удалить их из списка.

 

Авторство: 
Авторская работа / переводика
Комментарий автора: 

Вы посмотрите как гегемона веником гоняют!

Для справки. Данные территории являются офшорами и на данных территориях крупнейшие корпорации США из списка Fortune 500, держат от 2$ до 3$ трлн накопленной прибыли для оптимизации налогового режима. В частности, только Apple держит около $181,4 млрд прибыли.

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя Istrebitel_MiG31
Istrebitel_MiG31(4 года 11 месяцев)(16:44:09 / 13-02-2019)

Ляпота!

Аватар пользователя mentat
mentat(7 лет 10 месяцев)(17:23:20 / 13-02-2019)

Фирмочка зарегенная на Виргинских островах считается подозрительной в самой же Америке. Все знают, что это большая прачечная для стран третьего мира

Аватар пользователя Славян
Славян(10 месяцев 1 неделя)(17:38:19 / 13-02-2019)

  Интересно, это будет работать?  

  Я, конечно, понимаю, что это закон!!! Ух, прям, какой закон!! Но по русской поговорке... Он - что дышло.

  Не верю Я в эти лёгкие пошлёпывания по частям филейным глубоко проникших друг в.. ну, да, именно в друга, партнёрам.

Аватар пользователя Леший
Леший(7 лет 8 месяцев)(18:46:54 / 13-02-2019)

Это не предполагает какую-то работу. Это предпосылка к тому, что у любой компании, там зарегистрированной, могут быть спокойно забраны деньги. В нужный момент. По команде.

Собственно это ответ на американские санкции против европейских компаний, работающих с Ираном. ЕС объясняет, откуда они возьмут деньги, чтобы компенсировать убытки. Если США не успокоится.

Аватар пользователя alexandrv
alexandrv(7 лет 1 месяц)(08:15:18 / 14-02-2019)

Работать будет аппаратно-программный комплекс. Если в списках страна есть, то без доппроверки никто не откроет счет, не переведет деньги и тд. У сотрудника банка это обязанность. А то, что только сейчас добавили эти помойки лишь подтверждает, что на многое ЕС закрывал глаза. Придется открывать шире

Аватар пользователя СинийБуй
СинийБуй(2 года 1 месяц)(17:51:17 / 13-02-2019)

Эх, кончается в Брюсселе демократия! На гегемона позарились, на святое! 

Аватар пользователя Roman Nebezbesov

Жаль там нефти нет...

Аватар пользователя gridd
gridd(3 года 4 месяца)(20:48:17 / 13-02-2019)

На Вильяма нашего, Шекспира..

Аватар пользователя Roman Nebezbesov
Roman Nebezbesov(1 год 2 месяца)(18:00:56 / 13-02-2019)

Как будто в Европе не знают, кто спонсирует терроризм. Эти дружеские подначки я бы не рассматривал всерьез: торгаш у торгаша скидку выторговывает. И всем плевать сколько детей гибнет от войн, развязанных этими благообразными старичками и старушками. Всем, кроме русских.

Аватар пользователя Pogran1970
Pogran1970(3 года 3 недели)(20:36:20 / 13-02-2019)

".