МЕНЮ ≡

Вход на сайт

Ограбление по-Британски

Аватар пользователя skif-99

Грабитель с молотком.

Студент-миллионер из Молдовы стал новым героем набирающей обороты кампании за очистку Лондона от репутации прачечной для "грязных денег" со всего мира. Сын осужденного экс-премьера Влада Филата привлек внимание правоохранительных органов, когда снял пентхаус за полмиллиона долларов, купил "Бентли" в магазине и внес на счет почти 100 тыс. фунтов наличными.
На этой неделе он лишился почти 500 тыс. фунтов по решению суда лондонского Сити.
Это все, что было на его счетах в британском банке в мае прошлого года, когда правоохранительные органы Британии решили воспользоваться новым законом, заморозить деньги и потребовать от 22-летнего Влада Луки Филата доказать, что они не были нажиты преступным путем.

Этот закон вступил в силу два года назад. Его первой жертвой стала жена госбанкира из Азербайджана, который, как и Филат-старший, осужден на родине за хищения. В обоих случаях власти задействовали новый инструмент - право добиваться в суде конфискации богатства сомнительного происхождения, если владельцы не докажут, что оно нажито добросовестно.
На первый взгляд все это похоже на произвол и попранную презумпцию невиновности, однако дьявол кроется в деталях новых законов, призванных осложнить жизнь понаехавшим коррупционерам и преступникам.

Влад Лука Филат приехал учиться в Лондон в июле 2016 года, сразу после того, как его отец получил в Молдове 9 лет тюрьмы за злоупотребление властью.
Филат-старший называл дело "политической экзекуцией" и отрицал причастность к хищению $1 млрд из молдавских банков. Пропажа гигантской для небогатой Молдовы суммы привела к массовым протестам в стране и смене нескольких правительств.
Филат-младший обосновался в фешенебельном районе Лондона, снял пентхаус, внес за него предоплату в полмиллиона долларов, купил машину за 200 тысяч, вел экстравагантную жизнь и купался в роскоши. Так описывает его Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), которое и пошло в суд с просьбой заморозить счета студента.


По новому закону для этого необходимо доказать судье, что деньги - сомнительного и, вероятнее всего, преступного происхождения. Это было несложно.
Во-первых, у Филата-младшего не оказалось никакого дохода в Великобритании. Во-вторых, средства на его счета вносились либо наличными, либо переводами от компаний с Каймановых островов и из Турции. В-третьих, его отец отбывает наказание за причастность к хищениям.

Судья согласился заморозить счета в мае 2018 года. По закону заморозка длится до двух лет. В это время правоохранительные органы предлагают владельцу средств доказать их добросовестное происхождение. Если владелец не сможет - или не захочет - сделать это, повторное обращение в суд закончится конфискацией.
Именно так завершились слушания в районном суде магистратов лондонского Сити, сообщила NCA и процитировала решение судьи Майкла Сноу, отписавшего казне 466 тыс. фунтов (более 600 тыс. долларов) замороженных денег на счетах Филата-младшего: "С точки зрения баланса вероятностей я согласился с тем, что источником средств была преступная деятельность его отца в Молдове".

 

Авторство: 
Копия чужих материалов
Комментарий автора: 

А деньги, конечно, вернут Молдавии.

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя брат кондрат
брат кондрат(4 года 8 месяцев)(06:56:33 / 11-02-2019)

Ага ,отдадут.

Не для того они делали многовековую рекламу "законности,демократии и порядка".

Аватар пользователя NoZZy
NoZZy(5 лет 1 месяц)(12:26:27 / 11-02-2019)

ну если удастся доказать их происхождение... то может потом когда-то....

Аватар пользователя Тех Алекс
Тех Алекс(4 года 1 месяц)(07:17:17 / 11-02-2019)

Мечеть в Сити построят на эти деньги и пановать будут. ЦеАнглия!

Аватар пользователя Kozel de Baran
Kozel de Baran(6 месяцев 3 недели)(08:47:52 / 11-02-2019)

Да ладно. Просто проплаченная Путиным реклама Газпромбанка.

Аватар пользователя Villina
Villina(4 года 6 месяцев)(08:50:45 / 11-02-2019)

А деньги, конечно, вернут Молдавии.

с вагоном печенюшек за моральный ущерб.

Аватар пользователя Александр Хуршудов

Ну, что Вы.... Это же классика жанра: вор у вора дубинку украл.....smiley

Аватар пользователя Bledso
Bledso(6 лет 5 месяцев)(13:04:22 / 11-02-2019)

Если Молдавия сможет доказать законность их происхождения. :)

Аватар пользователя Villina
Villina(4 года 6 месяцев)(15:07:02 / 11-02-2019)

ТИхо стырил и ушел - называется нашел!

Аватар пользователя ZloyРусский
ZloyРусский(7 месяцев 1 неделя)(09:10:59 / 11-02-2019)

Что вы? Какой вор? Мне нравятся наглы. Они как рачительные хозяева подъедают из холодильника сначала скоропортящиеся продукты (пока малец всё не расфукал). Оставляя добротную консерву, таких как Абрамович, на потом. Маладца! Так держать.

Аватар пользователя Андрей.
Андрей.(2 года 2 месяца)(11:32:51 / 11-02-2019)

Оставляя добротную консерву, таких как Абрамович, на потом

при чём здесь Абрамыч?  тьфу, Ибрагимыч, Абрамович???, у Абрамовича хотя бы бизнес есть, фирмы там, доли в Сибнефти  Сургуте , Ангарском и прочих  НПЗ,, 

 А что есть у чиновников?? таких как Шувалов,,  Кудрин,  Голикова и  айфони-неДимона???

Аватар пользователя mmx
mmx(3 года 10 месяцев)(13:23:04 / 11-02-2019)

У Лёши Навального. Вот где он деньги на домик в Испании взял? На какие шиши его жена в США тусуется? Или вот клубничный олигарх Грудинин - откуда у него ценные бумаги на миллиарды в швейцарских банках взялись? Почему типа коммунист Зюганов в ботиночках за 75 килобаксов ходит? Не хочешь их обсудить?

Аватар пользователя Андрей.
Андрей.(2 года 2 месяца)(12:58:36 / 12-02-2019)

 нас рать на вашего Алёшку Анального, не знаю точно где он денег  берёт, но могу предположить что в гос.депе окормляется.

 что касательно остальных двух, ну про Грудининга была инфо , здесь на АШ, что все его  миллиярдные счета фейк и сурковская пропогОнда, хотя я лично не исключаю что таки они есть и сам Паша Николаич есть проект одной из башен Кремля.

про папу Зю, да ваще смех,  це иуда чистой воды,  и ботиночки у него иудины хоть за 75килобаксов  хоть за 30 серебренников.

 А вот скажите домик алёшкиа анального, счета,якобы, грудининга и 75 баксовые кеды папы зю  ЭТО  ПОВОД  ПРОДОЛЖАТЬ ОБВОРОВЫВАТЬ РОССИЮ И РОССИЯН ДАЛЬШЕ ВАШИМИ айфонями-неДимонами, Кудриными и Силуановыми???? АААА??? что на это прокуккарекаете????

Аватар пользователя mmx
mmx(3 года 10 месяцев)(13:03:19 / 12-02-2019)

В итоге ВСЕ предводители вашей тусовки борцунов с режимом!™ на проверку оказываются содержанками госдепа. Так что не вам пасть про воровство открывать. Хочешь Россию без Путина? Езжай на Украину: там твою мечту осуществили в полной мере.

Аватар пользователя Андрей.
Андрей.(2 года 2 месяца)(14:45:10 / 12-02-2019)

laugh в итоге  вы предпочли слится и не отвечать на вопрос, является ли поводом алёшкин домик , счета грудининга и  новые ботинки зю обворовывать Россию.??

 так шта пасть закрой и помалкивай, и сам вали на свою краину.

Аватар пользователя mmx
mmx(3 года 10 месяцев)(15:22:15 / 12-02-2019)

Лживые заявления американских агентов Навального, Грудинина и Зюгана не являются поводом ни для чего, кроме заведения уголовного дела. Тебе про "воровство" рассказывает фактически Геббельс 21 века.

Аватар пользователя Андрей.
Андрей.(2 года 2 месяца)(15:50:09 / 12-02-2019)

ну дак ЗАВЕДИТЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО, в чём проблема то??, напишите в прокуратуру и подайте в суд, на алёшку навальнера и грудинина за клевету и пусть суд разберётся по каждому пункту, по косточке и по каждому факту, что тот же навельнер тоннами вбрасывает на ю-туб, где он стоко дерьма накопал?? , да ещё практически на каждого кто окружает В.Путина,  однако никто на него в суд ПО СУЩЕСТВУ предъявленных им фактов не подаёт, один усманчик токо  и то по второстепенному (придурком алёшей ) обвинению якобы в изнасиловании  , ессеснно выиграл, и то потом заткнулся когда от алёшка новые порции дерьма  и документов  на ютюб вылились

 Вот кто это ему поставляет???, вы вправду думаете что это его фонд фбк нарыл?? да ну нах, тут без людей из ФСБ никак не обошлось.

 И с чего Вы взяли когда говорю про воров и русофобов иудонаглосаксанских Кудрина, Силуанова, неДимона , Грефов разных и прочих улюкаевых-орешкиных, Вы мне сразу предъявляете Россию без Путина хочешь ???

я вот как раз хочу Россию без этой мразоты шуваловых и дворковичей с арашуковыми, но с Путиным.

Аватар пользователя mmx
mmx(3 года 10 месяцев)(16:07:56 / 12-02-2019)

Ну так он и проигрывает дела о клевете. Вот недавно было. Но любая подобная реакция на вашу пятую колонну превращается вами в фарс, в очередной этап борьбы с режимом!™, в пиар любой ценой. Лично я предпочел бы увидеть китайский метод борьбы с пятой колонной успешно примененный ими в 1989 году на Тяньаньмэнь.

Аватар пользователя Лукич
Лукич(2 года 7 месяцев)(09:13:43 / 11-02-2019)

А вот кстати.

Предположим, что этот студент не покупал ни машины за 100500 денег, не снимал пентхауса, не вел "всякого там образа жизни". (Будучи студентом, я всякие образы вел, ой.)

Допустим, это всё сочинила честная британская пресса. И честный британский суд отжал бабло у студента, которому больше нечего предъявить, кроме этих фейков.

Мы понимаем, что бабло ворованное. Но основание - The Sun?

Аватар пользователя ZloyРусский
ZloyРусский(7 месяцев 1 неделя)(09:37:03 / 11-02-2019)

Но бабло то он явно не в кэше в Наглию притащил. Ясно, пробили по счетам. А доказывать, что это непосильно нажитое пыль глотать замучаешься..#ПГЗ)))))

Аватар пользователя 666
666(5 лет 6 месяцев)(14:20:41 / 11-02-2019)

Почему не в кэше через третьих лиц?

Аватар пользователя Aijy01
Aijy01(6 лет 11 месяцев)(09:14:35 / 11-02-2019)

Мне нравится вера наших придурков-бизнесменов в "демократии". Это наказание за то, как они сами кидали простой народ у себя на малой родине.

Мои герои - из фильма "Жмурки", которые не стали вывозить криминальное бабло, а поднялись в России и ведут её к процветанию сегодня и завтра.

Аватар пользователя Vladyan
Vladyan(4 года 3 месяца)(09:21:20 / 11-02-2019)

"А вы все еще стреляете, да? Сейчас уже никто не стреляет!" devil

Аватар пользователя hyptul
hyptul(2 года 5 месяцев)(09:20:31 / 11-02-2019)

Филат, Прокоп. "Кури Герцеговину, Фрол!"

Аватар пользователя Vladyan
Vladyan(4 года 3 месяца)(09:22:37 / 11-02-2019)

Филат-младший обосновался в фешенебельном районе Лондона, снял пентхаус, внес за него предоплату в полмиллиона долларов, купил машину за 200 тысяч, вел экстравагантную жизнь и купался в роскоши.

Красиво жить не запретишь - до решения суда. Сидящий папашка должен, надо полагать, гордиться таким сыном  

Аватар пользователя mastersam11
mastersam11(2 года 6 месяцев)(09:48:29 / 11-02-2019)

Ощущение, что не только в этом соль.

Скорее всего, многие детали взаимоотношений вне англии, англичанам интересны, но недоступны.. были.

С нынешними законами, под угрозой изъятия всего бабла, у всевозможных относительно сомнительных богатеев, по сути, будут вытрясать всю информацию - как когда где с кем почем итд.
Что, в случае неудовлетворительного содержания, пополнит казну, либо прольет свет на очень интересные детали и, возможно, даст целую кучу новых рычагов влияния на "внутренние" дела соотв. стран, а деньги все равно будут потрачены в бритахе.

Что-то подобное было, когда два российских дебила олигарха в лондонском суде срались. Денег потратили кучу, друг-друга помоями облили, все с потрохами сдали, а в выигрыше.. великобритания, которой и деньги уплатили и друг-друга с последними грязными труханами слили.

Аватар пользователя Не скажу
Не скажу(6 месяцев 2 недели)(09:43:36 / 11-02-2019)

Оригинальная версия, только вот когда они чего-то знали такого необычного, премьером был Касьянов, тот который 2%.

Повелитель Ботов (без обсуждения)
Аватар пользователя Повелитель Ботов

Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.

Комментарий администрации:  
*** Это легальный, годный бот ***
Аватар пользователя Болт
Болт(5 лет 9 месяцев)(10:15:31 / 11-02-2019)

Какая деградация, однако! Раньше английская корона грабила испанцев, индийцев, китайцев - великие нации, как ни крути! Теперь грабит отпрысков молдавских уголовников. Это уже дно? Или наглам есть куда стремиться? Неужели будут конфетки у детей отнимать!? 😱

Аватар пользователя Рашидыч
Рашидыч(4 года 5 месяцев)(10:16:43 / 11-02-2019)

С точки зрения баланса вероятностей бабло ворованное. То есть доказательств никаких нет. Даже пресловутая инквизия считала необходимым опираться на доказательства.

Чистый постмодерн. 

Аватар пользователя Иван Сидоров
Иван Сидоров(11 месяцев 1 неделя)(10:31:09 / 11-02-2019)

 Стрижка баранов - основа британского процветания. Недаром лорд-спикер парламента восседает на мешке с шерстью.

Аватар пользователя уазовод_
уазовод_(3 года 7 месяцев)(10:54:00 / 11-02-2019)

Тяжела шапка мономаха , а не по Сеньке шапка)

Аватар пользователя akaRev
akaRev(3 года 2 месяца)(11:04:11 / 11-02-2019)

Скромнее надо быть, скромнее... Глядишь и не примелькался бы...

А так - ну что тут скажешь))))

Аватар пользователя Shpion999
Shpion999(2 года 10 месяцев)(13:20:19 / 11-02-2019)

Есть совет! Отобрать у британских пенсионеров пенсии, пока не докажут легальность платежей в прошлом! И вообще, пусть доказывают свою личность! Глядишь и возраст выхода, очевидно повышать не нужно.... 

Аватар пользователя пара валенок

Приведет это только к тому, что следующий будет умнее и будет оплачивать квартиру и машину прямо со ссетов в каймановых островах или переводить нужную сумму только для целевой оплаты, непосредствеено перед оплатой и держать  остаток  на счету аж целых 3(три) доллара.

Аватар пользователя Tetracon
Tetracon(2 года 10 месяцев)(17:01:14 / 11-02-2019)

Как по мне данная модель будет распространяться во все страны постепенно, уже сейчас в той же РФ и Украине банки могут морозить транзакции и блокировать счета на основе нац.законодательства и вам надо обосновывать, что эти деньги легальные. В деле уплаты налогов прийдется всем забыть про презумцию невиновности. её (невиновность), прийдется доказывать персонально в каждом случае...Слишком большая прозрачность и скорость доступности информации при цифровизации.

Аватар пользователя Surjikoff
Surjikoff(5 лет 4 месяца)(17:50:45 / 11-02-2019)

Можно ли на королевскую семью подать а суд по этому закону? Другое дело что, конфискует все Англия. Но всеж. Сможет ли пиратская королева доказать, что все ее богатства нажиты не преступным путем?

Аватар пользователя skif-99
skif-99(3 года 8 месяцев)(18:33:22 / 11-02-2019)

Только если королева откроет счёт в ВТБ. cheeky